En un golpe significativo contra el lavado de activos del narcotráfico, autoridades colombianas capturaron el pasado 20 de febrero en Medellín a Jhon Henry González Herrera, conocido como alias Medio Labio, quien junto a su esposa Laura Vanessa Villalba González y el narcotraficante Pablo Prada Moriones, alias Black Jack, lideraban una sofisticada red que reemplazó las tradicionales caletas de efectivo por criptomonedas y el sistema hawala para blanquear ganancias ilícitas en Europa y Asia. Según una investigación revelada por la revista Semana, esta operación movió alrededor de 147 mil millones de pesos entre 2020 y 2023, con instrucciones iniciales de Black Jack en mayo de ese año para transferir el equivalente a 500 mil euros, todo ello destinado a evadir el sistema financiero formal desde 2021 en busca de mayor discreción.
La red operaba desde ciudades como Dubái, Managua en Nicaragua, Marbella, Rotterdam, Madrid y puertos clave en Colombia como Turbo, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, además de Guayaquil en Ecuador, contaminando contenedores con cocaína para envíos masivos que alcanzaban hasta seis toneladas mensuales según la capacidad de la organización de Black Jack. Utilizaban transacciones fraccionadas en pequeñas cantidades fuera de bancos, claves como el billete de cinco euros en el hawala y firmas en Managua para fondos de inversión en criptomonedas y tokenización, conectándose con mafias internacionales como la Mocro Maffia, la ’Ndrangheta y La Calabresa.
Métodos digitales y chats encriptados al descubierto
La captura de alias Medio Labio, con antecedentes desde 2008 por porte ilegal de armas y quien había huido a Dubái con su esposa, se basa en una pesquisa conjunta de la Fiscalía, la Dijín, la Policía Nacional, Migraciones y autoridades de inteligencia colombianas, estadounidenses y europeas, que incautaron chats encriptados reveladores. Estos mensajes exponen la operativa diaria, con colaboraciones en Rotterdam y referencias a holandeses, mientras Medio Labio enfrenta cargos por lavado de activos con fines de tráfico de estupefacientes, enriquecimiento ilícito, cohecho y concierto para delinquir.
“Q me pasen token (sic)”
Pablo Prada Moriones, alias Black Jack, en chat incautado
“Hicieron ya comunicación con ñaños”
Pablo Prada Moriones, alias Black Jack, en chat incautado
Otros intercambios capturados muestran la fluidez de las operaciones, como “Sí bro hechamos, esperando un hora e citio (sic)” y “Sí bro mi socio está enlinea con ellos… hollandes rotterdam (sic)”, de colaboradores de Black Jack, ilustrando cómo estas figuras del narcotráfico colombiano adaptan tecnologías modernas para sus fines ilícitos.
La investigación, sustentada en registros judiciales, análisis técnicos y labores de inteligencia, apunta a una tendencia más amplia en el crimen organizado y podría derivar en una acusación formal en Estados Unidos contra Medio Labio, con miras a su extradición, ampliando el alcance de las pesquisas contra estas redes transnacionales que transforman el lavado de dinero en un ecosistema digital global.
