La Fiscalía General de la Nación llevó a cabo un amplio operativo en el que ocupó 405 locales comerciales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad pertenecientes a la cadena de ropa femenina Lili Pink, iniciando un proceso de extinción de dominio por presunto lavado de activos y contrabando. Esta acción se extendió por 59 ciudades y municipios de 25 departamentos en Colombia, con medidas cautelares como suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro contra un conglomerado empresarial utilizado como fachada para actividades ilícitas.
El esquema delictivo operaba mediante importadoras, comercializadoras y sociedades de papel que simulaban operaciones de comercio exterior para ingresar mercancía y recursos ilícitos al país, distribuyéndolos luego en el mercado nacional con apariencia de legalidad. La red se enfocaba en prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, empleando maniobras como la fragmentación de transacciones, simulación de relaciones comerciales y manipulación de registros para evadir el control aduanero y dificultar la trazabilidad del dinero, facilitando su ingreso al sistema económico formal.
Impacto económico y articulación institucional
Las investigaciones revelaron un lavado de activos documentado por 730.000 millones de pesos, un enriquecimiento ilícito superior a 430.000 millones de pesos, decomisos de mercancía por parte de la DIAN que superan los 54.000 millones de pesos y un posible contrabando por más de 75.000 millones de pesos. El operativo contó con la articulación de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, la Dirección de Extinción del Derecho de Dominio, la Dirección de Investigaciones Financieras y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la DIAN y el Ejército Nacional, resultando en la emisión de órdenes de captura con fines de imputación y medidas de aseguramiento.
«La articulación de capacidades de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, la Dirección de Extinción del Derecho de Dominio, la Dirección de Investigaciones Financieras y el Cuerpo Técnico de Investigación CTI puso al descubierto un conglomerado empresarial que con la fachada de una cadena de venta de ropa femenina habría permitido el ingreso de recursos de origen ilícito y de contrabando al país».
Leonardo Quevedo Castillo, director especializado contra los Delitos Fiscales
«La organización delictiva habría estructurado un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, mediante el cual ingresaba al país mercancía (…) que luego era distribuida en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a la operación».
Leonardo Quevedo Castillo, director especializado contra los Delitos Fiscales
«Las maniobras estarían orientadas a disimular el control aduanero, fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero, facilitando su incorporación al sistema económico formal».
Leonardo Quevedo Castillo, director especializado contra los Delitos Fiscales
«Producto de la labor articulada realizada, un fiscal impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre cuatrocientos cinco locales comerciales, cuarenta inmuebles, ocho vehículos y una sociedad».
Juan Felipe Cárdenas Restrepo, director de Extinción del Derecho de Dominio
Los bienes ocupados permanecen bajo supervisión estatal a la espera de una decisión judicial que determine su extinción definitiva de dominio, en un esfuerzo por desmantelar esta red que utilizaba la cadena Lili Pink como pantalla para blanquear ganancias ilícitas a gran escala en el territorio nacional.
