La Fiscalía General de la Nación, a través de su Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), ejecutó un megaoperativo contra la cadena de moda Lili Pink, presuntamente liderada por Max Marvin Abadi y David Abadi, con la emisión de nueve órdenes de captura y la incautación de 440 bienes por presuntos delitos de contrabando y lavado de activos. La fiscal delegada para las Finanzas Criminales, Aura Liliana Trujillo, dirigió la acción que incluyó el bloqueo de cuentas bancarias por 4.000 millones de pesos, la decomisión de mercancía valorada en más de 54.000 millones de pesos y la ejecución de una de las órdenes de captura, mientras se allanaron bodegas en diversas ciudades de Colombia con vínculos transnacionales en Panamá, Bahamas y otros países.
La investigación reveló una red sofisticada que utilizaba empresas de papel como Costa Vásquez S.A.S., Control Lock S.A.S. y Continental de Importaciones, junto a sociedades en Panamá tales como Malta Blue S.A., Nepal Blue S.A., Fiveshe S.A., Threesus S.A. y Betsea Blue S.A., para ocultar el origen ilícito de fondos mediante pruebas documentales, interceptaciones telefónicas y rastreo de transacciones bancarias que superaron los 760.000 millones de pesos. Importadoras como Iexport, Distribuidora Variedades, Fashion Tech y One Boy formaban parte del entramado, con representantes ficticios y gerentes instruidos para desobedecer al gerente designado por la Superintendencia de Sociedades y rendir cuentas directamente a los dueños, evidenciando coincidencias en consultas a la DIAN por funcionarios sin relación aparente.
Escala millonaria del esquema delictivo
Las cifras del caso impresionan: Fast Moda S.A.S., firma matriz de la operación, reportó ventas por 518.000 millones de pesos en 2024, con un incremento en la fortuna del grupo Abadi de 434.000 millones de pesos y movimientos financieros superiores a 730.000 millones, mientras Pink Life S.A.S. acumulaba activos por 280.000 millones. Lili Pink, consolidada entre las 600 empresas más importantes de Colombia por ventas, experimentó un crecimiento explosivo desde 2014 con franquicias en nueve países de América Latina, lo que ahora se ve empañado por estas acusaciones que afectan también a Innova Quality S.A.S.
Reacciones de la defensa y cuestionamientos
La defensa de los hermanos Abadi, a cargo del abogado Iván Cancino, anunció que Max Marvin Abadi y David Abadi comparecerán virtualmente ante la justicia, denunciando irregularidades en los operativos, especialmente en las incautaciones realizadas en locales de franquiciados. Jonnathan Villamil Soler, identificado como conductor y representante legal, figura entre los objetivos, en un contexto donde el material probatorio recolectado promete esclarecer el alcance de esta presunta red transnacional de contrabando y lavado que ponía en riesgo la economía formal colombiana.
