El abogado Iván Cancino, representante legal de los empresarios colombo-panameños Max Marvin Abadi y David Abadi, dueños de la cadena de tiendas Lili Pink, reveló que sus clientes abandonaron el país antes del operativo policial del 27 de abril de 2026, pero se presentarán virtualmente ante la justicia para responder por presuntos delitos de contrabando y lavado de activos. La Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) lideraron la intervención, que incluyó la ocupación cautelar de más de 400 bienes como tiendas, inmuebles y vehículos, en el marco de una investigación iniciada en 2022 con jurisdicción en Bogotá y conexiones en Panamá y Bahamas.
La pesquisa, que lleva dos años, destapó un esquema de empresas de papel utilizadas para simular operaciones, devoluciones irregulares de IVA, importaciones opacas de mercancías chinas etiquetadas falsamente como “hecho en Colombia” por proveedoras, y lavado de activos a través de sociedades ficticias y extraterritoriales. Las autoridades incautaron más de 4.000 millones de pesos en cuentas bancarias, mientras que el lavado asciende a más de 760.000 millones de pesos, con un crecimiento patrimonial de los Abadi superior a 434.000 millones de pesos y activos de Pink Life valuados en 280.000 millones de pesos. Interceptaciones telefónicas fueron clave en la evidencia recopilada.
Implicados adicionales y medidas judiciales
Entre los involucrados figuran Jonnathan Villamil Soler, chofer y representante legal de una proveedora clave, y Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, tesorera de las empresas Lili Pink. La defensa de Villamil solicitó aplazamiento de audiencias por motivos de salud y su traslado a Barranquilla, mientras que los bienes ocupados operan ahora bajo supervisión estatal. La Fiscalía sostiene la jurisdicción nacional en Bogotá para todo el proceso.
“He asistido ya a algunas audiencias previas. Y si bien por ahora no habrá más declaraciones, le puedo anticipar que ellos darán las explicaciones sobre el caso”
Iván Cancino, abogado y representante legal
Esta revelación, hecha por Cancino a El Tiempo, subraya la estrategia de la defensa ante un caso que expone irregularidades en la cadena de importaciones y devoluciones fiscales de Lili Pink, con impactos millonarios en el erario público colombiano.
