La Fiscalía General de Colombia emitió nueve órdenes de captura en el marco del caso Lili Pink, por presuntos delitos de lavado de activos y contrabando, involucrando al empresario nicaragüense Malaquilla Bismar Hernández, presidente de las compañías Twome SA y Nepal Blue SA, junto a otros implicados como Max Marvin Abadi Harari, David Abadi, Lorena Bernal Castro, representante legal de Fast Moda SAS, Miriam Luz de las Mercedes Sánchez, tesorera de la misma empresa, Jonnatan Villamil Soler, accionista, y Nelson David Madrid Quintana, representante de Wondergate SA. El operativo, iniciado la semana pasada, incluyó más de diez allanamientos en Bogotá y Madrid, Cundinamarca, con rastreo de transferencias financieras y el desmantelamiento de sociedades pantalla que conectan actividades ilícitas entre Colombia, Panamá y Nicaragua.
La investigación reveló una estructura internacional de lavado de activos ligada a la distribución de productos Lili Pink y la fabricación de preservativos a través de Unique International SAS, constituida en 2015 con un capital inicial de diez millones de pesos colombianos. Esta empresa fue controlada por firmas panameñas que manipulaban cambios societarios en septiembre de 2023 y junio de 2024, incluyendo movimientos en el control accionario y transferencias de fondos mediante entidades como Twome SA, Nepal Blue SA, Wondergate SA, Fast Moda SAS, Ginga Importaciones SAS, Blue Sky Importaciones SAS y Bestsea Blue S.A. Las autoridades también detectaron la adquisición de inmuebles en Madrid, Cundinamarca, y Bogotá, presuntamente con recursos de origen ilícito.
Detenciones y órdenes vigentes en red transnacional
En el desarrollo del operativo, Walter Francisco Martínez Martínez fue detenido, mientras las demás órdenes de captura permanecen vigentes contra los implicados principales. Figuran adicionalmente en la red nombres como Luz Adriana López López, Merlín Roxana Mendoza Arias, José Gustavo Torres Triana, Eliana Garay y Patricia Villalobos. Iván Cancino actúa como defensor penalista de algunos de los investigados. La coordinación de la Fiscalía expuso cómo estas sociedades facilitaban el contrabando y el blanqueo de capitales vinculados a la cadena de distribución de Lili Pink.
Lili Pink ha manifestado su cumplimiento de todas las normas legales y su plena colaboración con las autoridades, en tanto los defensores de los implicados niegan cualquier delito. La pesquisa se basa en documentos de la Cámara de Comercio de Bogotá y avanza con el apoyo de información de El Tiempo y la Fiscalía General de la Nación, prometiendo mayores revelaciones sobre esta red transfronteriza.
