Un tribunal federal de Estados Unidos impuso una condena de ocho años de prisión a Maximilien de Hoop Cartier, descendiente de la prestigiosa familia Cartier y líder de una red internacional de lavado de dinero, por blanquear más de 470 millones de dólares provenientes del narcotráfico mediante criptomonedas y empresas fachada. La sentencia, dictada recientemente por la jueza Mary Kay Vyskocil, involucra también a otros implicados como Felipe Estrada Echeverry, Leonardo de Jesús Zuluaga Duque alias Rey, Érica Milena López Ortiz, Alexander Areiza Ceballos y Adrián Areiza Ceballos. La operación se centró en la empresa Big Data Technology S.A.S., ubicada en el exclusivo sector de El Poblado en Medellín, Colombia, constituida en 2019 para aparentar actividades tecnológicas legítimas.
Desde 2018, la red dirigida por Cartier, quien coordinaba las acciones desde Europa y Estados Unidos presentándose como un empresario del sector tecnológico, convirtió fondos del narcotráfico en criptomonedas como Tether (USDT) a través de plataformas no autorizadas y transacciones over-the-counter (OTC). Entre mayo y noviembre de 2023, movieron directamente 14,5 millones de dólares de origen ilícito, reintroduciéndolos al sistema financiero mediante estructuras empresariales legales que explotaban vacíos regulatorios en el mundo de los criptoactivos. Las autoridades decomisaron 2,36 millones de dólares en comisiones generadas por Cartier, además de incautar cuentas bancarias vinculadas a sus empresas.
Investigación internacional y pendientes judiciales
La pesquisa, liderada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en colaboración con el FBI, la IRS-Criminal Investigation y la Policía Nacional de Colombia, expuso el uso de estas fachadas empresariales para ocultar el origen criminal de los fondos desde hace seis años. Aunque la sentencia a Cartier cierra un capítulo clave del caso, las posibles penas por lavado de dinero llegan hasta 20 años de prisión, e incluso perpetua si se prueban vínculos directos con narcotráfico. Zuluaga Duque se encuentra en proceso de extradición, mientras que los hermanos Areiza Ceballos permanecen detenidos en Antioquia, aguardando sus respectivos juicios.
Este caso resalta los riesgos del auge de las criptomonedas en el lavado de activos del narcotráfico y refuerza la cooperación internacional para combatir estas redes transnacionales, con impactos directos en ciudades como Medellín, epicentro de las operaciones en Colombia.
