Una jueza de control de garantías de Bogotá ordenó medida de aseguramiento intramural en un centro carcelario contra Walter Francisco Martínez Martínez, abogado y representante legal de varias empresas, quien se convirtió en el primer detenido en el proceso por presuntos delitos de contrabando y lavado de activos vinculados a la cadena de tiendas Lili Pink. La captura ocurrió el 4 de mayo en Barranquilla, donde inicialmente recibió atención hospitalaria, y la audiencia de imputación se realizó recientemente en la capital del país.
La Fiscalía General de la Nación lo señala como pieza clave en una red que lavó más de 730.000 millones de pesos mediante operaciones de comercio textil ilegal, utilizando falsificación de facturas, empresas fachada y mecanismos contables para evadir el control aduanero. Las investigaciones revelan operaciones de contrabando por más de 75.000 millones de pesos, enriquecimiento ilícito superior a 430.000 millones y un decomiso de mercancía por parte de la DIAN que supera los 54.000 millones, incluyendo prendas de vestir, juguetes y cosméticos. Esta estructura delictiva operó durante más de una década con al menos siete empresas de papel, ubicadas en Barranquilla y San Juan del Cesar, en La Guajira.
Detalles de la red y empresas involucradas
Entre las compañías destacadas está Moda Mundo Importaciones S.A.S., constituida en octubre de 2018 por el mismo Martínez como único socio y con sede en un lote baldío. Previamente, en 2012, había actuado como apoderado de Tierra Santa S.A.S., intervenida por autoridades sin que prosperara un proceso penal en su contra. Solo dos días antes de su captura, se acreditó ante la Sociedad de Activos Especiales como potencial administrador de bienes intervenidos, lo que añade capas a su perfil en estas operaciones ilícitas iniciadas desde 2014 en el sector textil con importadoras y fachadas.
«orientó sus acciones a disimular el control aduanero, simular relaciones comerciales y facilitar la incorporación del dinero al sistema económico formal»
Fiscal del caso, Fiscalía General de la Nación
Este caso representa el primer avance judicial en una de las mayores investigaciones contra el contrabando en Colombia en los últimos años, con al menos seis detenciones adicionales anticipadas. Martínez no aceptó los cargos por lavado de activos, concierto para delinquir y contrabando, en un proceso que promete desmantelar una compleja red de importaciones ilegales.
