En un nuevo capítulo del entramado financiero que prometía ganancias millonarias a través de la criptomoneda Daily Cop, la Fiscalía General de la Nación judicializó a Edwin Betancourth Carvajal, señalado representante y accionista de la estructura que habría captado de manera ilegal más de 126.702 millones de pesos. Durante las audiencias concentradas, el ente acusador le imputó los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir agravado, cargos que el procesado no aceptó. Como medida de aseguramiento, el juez de control de garantías le impuso la prohibición de salir del país, sin ordenar prisión preventiva.
De acuerdo con la investigación, Daily Cop operó bajo un modelo de inversión en criptomoneda que ofrecía rendimientos diarios del 0,5% y mensuales del 12% en pesos colombianos, una rentabilidad extraordinaria que atrajo a cientos de inversionistas en varias regiones del país, especialmente en Cali, donde la compañía llegó a patrocinar el Gran Concierto de la Feria de Cali en 2020. La estrategia de expansión incluyó una agresiva difusión en redes sociales, eventos públicos, conciertos y la participación de influencers, todo para captar el mayor número de ahorradores. Según la Fiscalía, el dinero recaudado era canalizado a cuentas bancarias de empresas vinculadas y de terceros, sin que hasta la fecha se haya devuelto a los afectados.
Las cifras de la captación
Las autoridades determinaron que el monto total de captación ilegal superó los 126.702.987.790 pesos. En el caso específico de Edwin Betancourth Carvajal, la Fiscalía señaló que, como persona natural, habría lavado 515.713.431 pesos, es decir, una parte de los recursos obtenidos ilícitamente. Al menos 43 denuncias de víctimas lo identifican directamente como receptor de dinero en efectivo y como pieza clave dentro de la estructura. “Señor Edwin, a usted en aproximadamente 43 denuncias de múltiples víctimas es señalado directamente de ser víctima y hacer parte de este esquema de Daily Cop… su nombre, Edwin Betancourt Carvajal, aparece incorporado al relato de todas estas personas que lo señalan de manera directa”, expuso la Fiscalía durante la audiencia.
“Esta imputación se sustenta que en conocimiento del origen ilícito de recursos… usted habría administrado, canalizado, resguardado y dando apariencia de legalidad mediante el uso del sistema financiero… Se evidenció que el esquema Daily Cop tuvo un monto de captación de las víctimas de más de $126.702.987.790, de los cuales usted realizó el lavado como persona natural de $515.713.431”.
Exposición de la Fiscalía en audiencia
La investigación, que continúa en curso, busca determinar la red completa detrás de Daily Cop, donde también aparecen como impulsores Juan José Benavides Velasco y Sebastián Betancur Esquivel. El esquema, que prometía ganancias extraordinarias, colapsó cuando cientos de inversionistas perdieron el acceso a las plataformas y denunciaron la desaparición total de sus recursos. Mientras tanto, Edwin Betancourth Carvajal queda a disposición de la justicia, con restricción de salida del país, mientras se define su situación jurídica en este caso que ha sacudido la confianza en las promesas de inversión digital.
