La Fiscalía General de la Nación, a través de la fiscal delegada Alejandra Gómez Freidel, imputó cargos por contrabando y lavado de activos a ocho personas y vinculó formalmente a la empresa Unique International S.A.S como fachada dentro del entramado criminal del caso Lili Pink. La audiencia de imputación, que superó las cuatro horas, señaló a Max Marvin Abadi Arari como líder de la organización, junto a David Max Abadi Omsani, Malaquilla Bismar Hernández, Lorena Bernal Castro, Miriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Jonathan Villamil Soler, Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza Arias. La Fiscalía solicitó la imposición de medidas restrictivas de libertad para todos los procesados.
De acuerdo con la investigación, Unique International S.A.S, constituida en 2015 por Jonathan Villamil Soler con un objeto social enfocado en la fabricación de preservativos masculinos y artículos plásticos, operó en la práctica como importador y exportador sin capacidad operativa ni financiera real. La empresa compartía domicilio con Pinklife SAS y FAS Moda SAS, lo que evidenció un manejo centralizado del grupo. Los cambios de representante legal incluyeron a David Max Abadi Omsani y al propio Max Marvin Abadi Arari, quienes utilizaron la compañía para simular relaciones comerciales, reportar pasivos y cuentas por cobrar ficticias, y mover fondos para ocultar el origen de la mercancía de contrabando.
Una fachada para el lavado de activos
La fiscal delegada Alejandra Gómez Freidel explicó durante la audiencia que Unique International S.A.S, pese a no tener el mismo objeto social de las otras empresas dedicadas a la comercialización de textiles, juguetería y otros productos, hacía parte de las empresas creadas por los mismos miembros de la organización delictiva. “Esto nos permite evidenciar cómo esta empresa, a pesar de no tener el mismo objeto social de las otras empresas dedicadas a la comercialización de textiles, es utilizada para los mismos fines de reportarse entre las mismas sociedades, aduciendo a creencias inexistentes”, señaló la fiscal. La DIAN encontró mercancía de FAS Moda SAS bajo custodia de Unique International SAS sin documentación que justificara la relación comercial, y se decomisaron bienes por un valor de 149.521.635 pesos colombianos, incluyendo astómeros termoplásticos como materia prima.
“Se hará mención también a la empresa denominada Unique International S. A. S., que pese a no tener el mismo objeto social dedicado a la comercialización de prendas de vestir, juguetería, entre otros, sino a la fabricación de preservativos masculinos, sí hace parte de las empresas creadas por los mismos miembros de la organización delictiva”
Alejandra Gómez Freidel, fiscal delegada
El esquema, que operó durante más de una década, incluyó tipologías clásicas de lavado de activos como la creación de empresas de papel, la simulación de ventas y la transformación de recursos a través de entidades financieras y fundaciones. Las declaraciones de importación presentaban remisiones manuscritas, espacios en blanco y sobreetiquetado de productos, mientras que se detectaron transferencias bancarias hacia cuentas manejadas por los principales miembros del grupo y obligaciones cruzadas entre empresas del conglomerado sin sustento financiero real. El caso continúa en desarrollo judicial, con la posibilidad de nuevas imputaciones a medida que avancen las investigaciones.
