Una investigación del diario estadounidense The New York Times ha revelado que el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, fue objeto de una pesquisa federal en Estados Unidos por su presunta participación en un esquema de transferencias de fondos provenientes del empresario Alex Saab, señalado como principal testaferro del régimen de Nicolás Maduro. Según la información publicada y confirmada posteriormente por Univisión, De la Espriella sostuvo en 2021 una reunión privada en Miami con un fiscal federal para averiguar si era investigado, acompañado por su abogado Manuel Retureta, un agente de la DEA y otros funcionarios. La respuesta que recibió fue que, de existir material incriminatorio, el gobierno lo haría saber mediante una acusación formal; en caso contrario, no informarían sobre la existencia de la pesquisa. El hecho ha cobrado relevancia a menos de quince días de que De la Espriella asuma la presidencia de Colombia, reavivando las críticas sobre sus vínculos con personajes cuestionados.
Los detalles de la investigación y la reunión con el fiscal
La pesquisa se centraba en transferencias realizadas entre noviembre de 2017 y diciembre de 2018, en las que fondos de Alex Saab habrían sido enviados a través de intermediarios para pagar abogados, ocultando a los beneficiarios finales. El esquema fue ideado, según un memorando de la fiscalía de Nueva York citado por The New York Times, por el propio Saab, quien temía que el gobierno de Maduro descubriera que cooperaba con Estados Unidos. Saab pidió que el profesor universitario Bruce Bagley apareciera en el circuito para no despertar sospechas; Bagley fue condenado a seis meses de prisión por lavado de activos en el mismo caso. De la Espriella, quien representó legalmente a Saab entre 2013 y 2019, se habría reunido con el fiscal federal en Miami para preguntar directamente si existía una investigación en su contra. La parte del memorando que identificaba a quienes recibieron la mayor cantidad de fondos fue censurada, según el diario neoyorquino.
La versión de la defensa de De la Espriella
Ante la revelación, la oficina del presidente electo emitió un comunicado citado por The New York Times en el que asegura: “El presidente nunca fue investigado o acusado de ninguno de los asuntos que usted menciona”. En la misma declaración, calificaron su conducta como abogado y ciudadano privado de “absolutamente impecable”. Hasta el momento, De la Espriella no ha realizado un pronunciamiento oficial directo sobre la supuesta reunión con el fiscal federal.
“El presidente nunca fue investigado o acusado de ninguno de los asuntos que usted menciona”
Oficina de Abelardo de la Espriella, citada por The New York Times
El papel de José Luis Hernández, alias “Boliche”
Un actor central en el entramado es José Luis Hernández, conocido como “Boliche”, exnarcotraficante e informante de larga data de la DEA, quien se desempeñaba como asistente legal y amigo de De la Espriella. Boliche buscaba clientes para bufetes del sur de Florida y fue testigo en el juicio contra Bruce Bagley. En su testimonio, al ser preguntado sobre el destino del dinero que traía del exterior, respondió: “Para pagar abogados”. Hernández colaboró con el FBI después de ser descubierto en octubre de 2018.
“Para pagar abogados”
José Luis Hernández (alias “Boliche”), testigo en juicio
El contexto y el impacto político
Alex Saab, capturado en Estados Unidos y acusado en 2019 en Miami, fue indultado en 2023 por el presidente Joe Biden como parte de un canje con el gobierno venezolano para liberar a diez ciudadanos estadounidenses. Durante la campaña presidencial, la relación de De la Espriella con Saab y con Boliche fue un flanco constante de críticas; sus oponentes lo etiquetaron como “abogado de la mafia”, calificativo que él siempre rechazó. Ahora, a quince días de su llegada a la Casa de Nariño, la revelación de la investigación y la reunión con el fiscal federal ha reavivado la polémica y puesto en el centro del debate público los vínculos del próximo mandatario con personajes vinculados al lavado de activos y al régimen de Nicolás Maduro.
