La Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación contra siete personas señaladas de integrar una estructura criminal conocida como «La Constru», a la que se acusa de presunto lavado de activos mediante la simulación de servicios de salud a través de empresas de ambulancias. Según la investigación, este mecanismo habría sido utilizado para legalizar dinero proveniente del narcotráfico en departamentos como Nariño, Valle del Cauca, Huila, Cauca y Caldas. Las autoridades identificaron que las compañías de transporte asistencial fueron constituidas en Mocoa el 21 de diciembre de 2015, y en un municipio de Caldas el 24 de agosto de 2019, con el presunto propósito de ocultar recursos ilícitos mediante una fachada empresarial.
Los implicados enfrentan imputaciones por concierto para delinquir agravado, lavado de activos agravado, testaferrato y enriquecimiento ilícito de particulares. Entre los señalados se encuentra alias Chamón, quien sería el presunto líder y coordinador financiero de la red; una mujer conocida como «Paola», accionista y representante legal de la empresa con sede en Mocoa; otra identificada como «Nata», accionista de la compañía establecida en Caldas; la compañera sentimental de Chamón, quien también fungió como representante legal de la firma en Mocoa; un contador, una coordinadora de facturación y un pensionado del Ejército Nacional. Según el material recopilado por la Fiscalía, alias Chamón habría constituido ambas empresas con dinero de origen ilegal y ordenado que terceras personas aparecieran como accionistas para encubrir su vinculación con el negocio ilícito.
Las audiencias preliminares se realizaron durante 2025, y ninguno de los procesados aceptó los cargos en su contra. El Juzgado 101 Penal Municipal de Buga, que lleva el caso, impuso detención preventiva en establecimiento carcelario para la mayoría de los imputados, excepto dos mujeres a quienes se les otorgó prisión domiciliaria. La defensa de los investigados cuestionó la competencia del juzgado, argumentando que el proceso debía ser asumido por un Juzgado Penal del Circuito Especializado de Mocoa, pero la Corte Suprema de Justicia resolvió que el trámite permanezca en Buga.
Operativo paralelo por extradiciones
En un hecho conexo, la Fiscalía, en coordinación con el CTI, el Ejército Nacional y la Armada, y con apoyo de la DEA y el IRS-CI, capturó a ocho personas requeridas en extradición por Estados Unidos por delitos de narcotráfico, lavado de activos y concierto para delinquir. Los operativos se realizaron el pasado 21 de octubre en Bogotá, Barranquilla, Cajicá y Maicao. Siete de los detenidos son requeridos por una corte federal de Puerto Rico, entre ellos Guillermo Carpio Cárdenas, alias «Guillo» o «Gallo», señalado como posible jefe de la organización; Alex Alberto Castillo Gómez; Jhon Jairo Torres Peláez; Nizar Hachem Sawan; Andrés Mauricio Guarnizo Vaca; Danilo Andrés Hernández Junco y Juan Daniel Arenas Uribe. De acuerdo con la investigación, las maniobras de lavado de activos en este caso incluían transferencias a terceros, depósitos fraccionados en montos menores y el uso de tokens, lo que evidencia la sofisticación de las estrategias empleadas para ocultar el origen ilegal de los capitales.
