Allanamientos por presunto lavado de dinero involucran a la AFA y clubes
Una operación judicial afectó este martes 9 de diciembre a entidades vinculadas al fútbol argentino. Registros se realizaron en la sede de la Asociación de Fútbol Argentino y, al menos, en 12 clubes, dentro de una investigación por presunto lavado de dinero que también involucra a la empresa Sur Finanzas y a su titular, Ariel Vallejo.
El proceder fue autorizado por el juez federal Luis Armella y se ejecutó de forma simultánea en la sede central de la AFA, situada en Buenos Aires, y en instalaciones de clubes repartidos por distintas ciudades. La dirección de la AFA está a cargo de Claudio «Chiqui» Tapia.
«Por el momento se hicieron entre 25 y 30 allanamientos entre clubes de fútbol y domicilios particulares» – Vocero de la Fiscalía
La pesquisa procura aclarar los vínculos entre la AFA y los clubes involucrados con Sur Finanzas, empresa de servicios financieros encabezada por Ariel Vallejo, ante sospechas de actividad ilícita.
- Qué ocurrió: registros en la sede de la AFA y en al menos 12 clubes, bajo una investigación por lavado de dinero.
- Quiénes están implicados: AFA, Claudio Tapia, Ariel Vallejo y la firma Sur Finanzas; y la justicia federal con el juez Luis Armella.
- Cuándo: martes, 9 de diciembre.
- Dónde: sede de la AFA en Buenos Aires y clubes adheridos en diversas sedes.
- Cómo: órdenes judiciales permitieron los registros, realizados de manera coordinada.
- Por qué: para completar el cuadro de relaciones entre la federación, los clubes y la firma financiera en el marco de la posible actividad ilícita.
