Santiago Botero, empresario y excandidato presidencial conocido como “Balín”, respondió públicamente a la demanda civil presentada en su contra ante una corte federal del Distrito Sur de Nueva York, relacionada con la venta de la compañía Finsocial en 2021. En un comunicado divulgado el 31 de agosto de 2026, Botero defendió la transparencia del proceso de adquisición y anunció que prepara una defensa integral, al tiempo que estudia la posibilidad de presentar contrademandas. La demanda, interpuesta el 8 de julio de 2026 por Christofferson Robb & Company LLC, con sede en Reino Unido, y General Investments (Cayman) Limited, reclama potencialmente más de 150 millones de dólares por supuestas irregularidades en la información financiera entregada durante la compra del 100 % de las acciones de Finsocial, valorada en aproximadamente 36 millones de dólares.
Botero, quien continuó como CEO de la empresa tras la venta y trabajó con la junta designada por el comprador CRC, afirmó que la operación fue sometida a 18 meses de debida diligencia con la participación de múltiples firmas reconocidas, entre ellas Bancolombia, EY (Ernst & Young), Corficolombiana, CxC, Kandeo, KPMG y PricewaterhouseCoopers (PwC). “¿Por cuántas auditorías no pasa una empresa en cinco años?”, cuestionó el empresario, quien negó haber ordenado irregularidades contables o emitido certificaciones falsas. Como parte de su defensa, Botero presentó una declaración notariada en la que el exdirector financiero de Finsocial, Juan Manuel Puerto, desmiente haber dicho que Botero le ordenó manipular los libros contables.
Los detalles de la demanda y las cifras en juego
La acción judicial también señala transferencias de fondos y un supuesto ocultamiento de activos posteriores al cierre de la compra, incluidos pagos a Botero y empresas afiliadas. Entre los elementos cuestionados figuran un préstamo puente de 19 millones de dólares y operaciones con empresas relacionadas realizadas entre 2019 y 2021, que suman aproximadamente 57.000 millones de pesos. Una auditoría de Bancóldex de febrero de 2025, citada en la demanda, reveló que el 98 % de los créditos ofrecidos como garantía presentaban mora superior a 30 días, y que cerca de 42.000 millones de pesos corresponderían a créditos ficticios o inactivos. No obstante, Botero recordó que la cobertura de pólizas de seguro alcanzaba cerca del 90 % de la cartera, lo que, según su versión, garantizaba el respaldo de los activos.
“No permitiré que una acusación sin decisión judicial destruya el nombre que he construido durante años como empresario y emprendedor social. Ejerceré mi defensa hasta las últimas consecuencias”, declaró Santiago Botero.
Santiago Botero, empresario y excandidato presidencial
El proceso se encuentra en una etapa inicial de alegatos civiles y no existe condena judicial contra Botero. El empresario insistió en que la venta de Finsocial fue un proceso transparente, supervisado por múltiples entidades, y que el comprador CRC participó activamente en la administración posterior de la compañía. Mientras avanza la disputa legal, Botero anunció que estudia acciones legales y contrademandas para defender su reputación y su trayectoria como emprendedor social.
