Michael Núñez Daza, conocido como alias Luky, un empresario oriundo de Cali, fue condenado a cinco años de prisión por la corte del distrito sur de Florida, en Estados Unidos, tras admitir su responsabilidad en el lavado de dinero proveniente del narcotráfico vinculado a carteles mexicanos. La sentencia se dictó el 14 de agosto de 2024, después de que se probara su participación en operaciones ilícitas realizadas entre 2017 y 2018, durante un periodo de ocho meses, que involucraron movimientos por un total de 1,2 millones de dólares, equivalentes a unos 4.567 millones de pesos colombianos, y cifras superiores a los 4.600 millones de pesos.
El esquema de lavado consistió en el retiro de efectivo depositado en cuentas bancarias de terceros y empresas, seguido de transferencias internacionales hacia Colombia y entregas físicas de dinero en Cali por parte de mensajeros. Estas transacciones conectaban México, Estados Unidos y Colombia, utilizando fondos generados por actividades de narcotráfico de carteles mexicanos. Núñez Daza operaba a través de métodos que facilitaban la circulación de estos dineros sucios, depositándolos en cuentas ajenas y enviándolos de vuelta al país natal.
Captura y proceso de extradición
La justicia estadounidense solicitó su detención con fines de extradición el 16 de noviembre de 2023. Dos meses después de su captura en Colombia, ocurrida el 25 de abril de 2024, Núñez Daza fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó los cargos que finalmente admitió. Este caso forma parte de una investigación más amplia liderada por la DEA, que continúa activa para identificar a los líderes de los carteles mexicanos y sus enlaces en Colombia.
Negocios y propiedades ligadas al condenado
Entre sus actividades empresariales destaca Dats Inversiones S.A.S., una compañía matriculada en Cali el 8 de octubre de 2020, con sede en el edificio Torre Krystal de Bogotá, dedicada a la consultoría de gestión y al comercio de papelería. En 2025, esta empresa reportaba activos por 100 millones de pesos. Además, en 2019 obtuvo un contrato para el suministro de materiales de tecnología y papelería con la alcaldía de Arbeláez, en Cundinamarca. Núñez Daza también posee propiedades como una en Tuluá y un apartamento en el edificio Santorino Club House de Cali, lo que ilustra su arraigo en el Valle del Cauca.
Este fallo representa un golpe significativo contra las redes de lavado de activos del narcotráfico que operan entre Colombia y Estados Unidos, recordando la vigilancia constante de agencias como la DEA sobre estas estructuras criminales transnacionales.
