En una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, se desarticuló una red delictiva que estafaba a víctimas de más de diez países mediante plataformas digitales falsas promocionadas en redes sociales. El cabecilla identificado como Alejandro Maximiliano Ronquillo Treviño, ciudadano mexicano conocido como Daniel, habría estado al frente de una estructura que prometía rendimientos de inversiones en acciones y activos digitales. El operativo, llevado a cabo el 17 de octubre de 2025 en Valle de Aburrá, Antioquia, dejó 14 personas capturadas y una serie de decomisos que las autoridades difundieron el 18 de noviembre de 2025.
Entre las personas vinculadas a la red figuran José Mauricio Murcia Martínez, alias Murcia; Daniel López Uribe, abogado; Jefferson Duván Sánchez Lopera; Valentina Galvis Quintero; Robert Cepeda Orozco; Juan Carlos González Alian, y otros colaboradores. La investigación señala que la organización operaba con una estructura jerárquizada integrada por programadores, gestores financieros y coordinadores logísticos, lo que permitía sostener un esquema de fraude que se movía entre al menos catorce plataformas fraudulentas en distintos países.
Desarticulación de una red internacional de estafa digital en Valle de Aburrá
La modalidad de captación se desplegaba a través de anuncios en línea y redes sociales, seguidos de contacto telefónico para mantener a las víctimas en la lógica de la inversión. Las promesas se apoyaban en transferencias iniciales de entre 200 y 250 dólares y en gráficos que simulaban rendimientos para convencer a los estafados. Además, los delincuentes utilizaban herramientas de acceso remoto como AnyDesk y, según la investigación, una plataforma llamada Imperios, con las que podían obtener datos y controlar dispositivos de las víctimas, situación que ampliaba el alcance de la estafa y permitía operar con al menos catorce plataformas fraudulentas en su conjunto.
«No hay declaraciones textuales en el material proporcionado.» – Fuente institucional no citada
En cuanto al alcance y las consecuencias, las autoridades señalan que la red defraudó a víctimas de múltiples países, generando un riesgo significativo de robo de datos y credenciales personales. La operación dejó claras las capacidades de la organización para sostener su actividad mediante una infraestructura tecnológica y logística amplia, que fue objeto de decomisos junto con recursos financieros de distinto tipo.
En términos procesales, un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos imputó cargos por estafa por medios informáticos, hurto por medios informáticos, violación de datos personales, concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y ninguno de los imputados aceptó cargos. Al presentar a los 14 capturados ante un juez de control de garantías, tres recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que el resto deberá permanecer en detención domiciliaria durante la investigación.
Con relación a la magnitud operativa, las autoridades reportaron que la incautación incluyó más de setenta mil millones de pesos y 1.329 millones de pesos en efectivo. En cuanto a la infraestructura, fueron decomisados 757 dispositivos de almacenamiento, 43 computadores, 22 teléfonos celulares, 4 DVR, 3 equipos de poligrafía, 2 armas de fuego, 2 vehículos de alta gama y 3 radios de comunicación, elementos que dan cuenta de la capacidad operativa de la red para sostener sus fraudes en distintos mercados y jurisdicciones.
Este caso se inscribe en un contexto en el que la red operaba como un call center para la captación de fondos de inversores, con una estructura jerárquica clara que abarcaba desde programadores hasta coordinadores logísticos. El operativo, realizado de forma conjunta por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, se dio a conocer al público el 18 de noviembre de 2025 y pone de relieve el alcance internacional de estas prácticas y los riesgos que implican para la seguridad de datos y credenciales de los usuarios de plataformas digitales.
