La Fiscalía General de la Nación, a través de su Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, amplió las medidas cautelares contra la sociedad Elephant Import & Export S.A.S., señalada de hacer parte del entramado de presunto contrabando y lavado de activos que rodea a Fast Moda S.A.S., operadora de las tiendas Lili Pink y Joy. La resolución, emitida el 4 de agosto de 2026, ordena el embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre el cien por ciento de la composición accionaria, los bienes y los establecimientos de comercio de la compañía, vinculando además a al menos nueve personas naturales en el curso de la investigación.
De acuerdo con el material recopilado por las autoridades, Elephant Import & Export S.A.S. fue matriculada en julio de 2022 en Barranquilla, aunque su sede operativa se encontraba en el municipio de Galapa, Atlántico. La empresa, cuyo único accionista y gerente es Luis Carlos Diaz Plata, figuraba con un capital registrado de cinco mil millones de pesos y reportaba como actividad el comercio al por mayor de prendas de vestir, textiles, electrónicos y telecomunicaciones. Sin embargo, la Fiscalía determinó que esta sociedad era utilizada como fachada para respaldar importaciones sin capacidad económica real, ocultando el control efectivo de las operaciones comerciales tras un andamiaje de empresas de papel constituidas en Colombia y Panamá.
Una aparente solidez financiera
El entramado financiero que sustentaba la aparente legalidad de Elephant Import & Export S.A.S. se sostenía sobre un préstamo de 64 mil millones de pesos que, según la Fiscalía, buscaba simular solvencia económica. A su vez, la investigación reveló que Fast Moda S.A.S. registraba una deuda de 126 mil millones de pesos a favor de la sociedad investigada, un flujo de dinero que, al parecer, hacía parte del esquema de lavado de activos y contrabando. Durante las nuevas diligencias se ubicaron doce contenedores con mercancía de origen chino que ingresó al país vía Panamá, mientras que otros 31 contenedores ya habían sido aprehendidos previamente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian. La mercancía incautada, fabricada en China, fue hallada con etiquetas elaboradas expresamente para su comercialización en Colombia.
El entramado societario y los implicados
La investigación no solo apunta contra Elephant Import & Export S.A.S., sino contra un entramado de firmas panameñas que habrían participado en el esquema de ocultamiento. Entre las sociedades investigadas figuran Nepal Blue S.A., Bestsea Blue S.A., Lili Brand Inc, Mail Blue S.A. y Greenland Point Fundation, todas presuntamente utilizadas para desviar el control real de las operaciones comerciales. En ese contexto, el pasado 21 de julio de 2026, ocho empresarios y representantes de sociedades, entre ellos los hermanos Abadi, no aceptaron cargos por los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y contrabando, entre otros. La decisión de la Fiscalía de ampliar las medidas cautelares sobre Elephant Import & Export S.A.S. constituye un nuevo paso en el desmonte de una estructura que, según las autoridades, habría operado bajo una fachada de legalidad para ingresar mercancía al país sin el pago de los tributos correspondientes y con el respaldo de préstamos y deudas ficticias.
