La Fiscalía General de la Nación reveló los argumentos con los que solicitó formalmente la apertura de una investigación en contra de Ricardo Roa Barragán, expresidente de Ecopetrol y quien fungió como gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, por su presunta participación en un esquema de lavado de activos e irregularidades en la financiación de la contienda electoral. La solicitud del ente acusador se sustenta en una denuncia presentada ante la Superintendencia Financiera por el abogado Sergio Alzate, que puso en evidencia movimientos bancarios que habrían operado por fuera de los canales oficiales de la campaña Petro Presidente 2022.
Según la información conocida por este medio, la investigación se centra en operaciones financieras que se habrían realizado entre el 26 de enero y el 1 de junio de 2022 a través de cuentas personales de Roa en las entidades Confiar y Coofinep. Los movimientos cuestionados ascienden a cerca de 63.677 millones de pesos colombianos, distribuidos en siete productos financieros, y que no habrían sido reportados a las autoridades electorales como parte de la cuenta oficial de la campaña. El ente acusador también indaga sobre transacciones internacionales que, entre enero y junio de ese mismo año, sumaron más de 1.500 millones de pesos en egresos y cerca de 1.700 millones de pesos en ingresos, con destino a países como Estados Unidos, Panamá, Brasil, Honduras y las Antillas Neerlandesas.
Una trama de cuentas paralelas y movimientos millonarios
El eje de la indagación fiscal se centra en la administración y manejo de lo que se describe como cuentas financieras paralelas, destinadas al recaudo y movilización de recursos ligados a la actividad electoral. La Fiscalía busca establecer el origen del dinero que ingresó a la campaña, así como verificar si existió una capacidad económica real para respaldar los créditos y movimientos detectados, que incluyen transferencias por montos elevados que fueron pagados en corto tiempo, a pesar de que, según las autoridades, Roa no tendría la solvencia para responder por esas deudas. Dentro de los hallazgos preliminares, se incluye un análisis de sus movimientos bancarios entre 1995 y 2021, que alcanzarían aproximadamente 10.000 millones de pesos, lo que ha llamado la atención de los investigadores por el volumen total transado en las cuentas personales del exgerente.
La investigación que ahora se formaliza contra Roa Barragán se suma a otras pesquisas que ya estaban en curso en su contra. De hecho, la Fiscalía unificó procesos, incluyendo una denuncia de la exsenadora Paola Holguín, que también señala a la exvicepresidenta Francia Márquez y a María Lucy Soto Caro por el posible ingreso de recursos no reportados a la campaña, y que provendrían de fuentes prohibidas, así como por la posible superación de los topes legales de financiación. Adicionalmente, el exdirectivo de Ecopetrol enfrenta otra investigación por parte de la Contraloría General de la República por presuntas conductas de corrupción en el cargo, entre ellas enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos. Su defensa ha sostenido que todas las operaciones se realizaron de forma legal, con recursos propios y créditos bancarios debidamente documentados.
«De acuerdo con los resultados relacionados en el informe de campo, se estableció la existencia de noticias criminales donde se viene investigando la campaña presidencial de Gustavo Petro, la presunta recepción de recursos no reportados, financiación mediante fuentes prohibidas y posible superación de los topes electorales legalmente autorizados, investigaciones en las cuales se menciona de manera expresa a Ricardo Roa Barragán como gerente de campaña».
Fiscalía General de la Nación, citada por Semana
En su solicitud formal, la Fiscalía pidió «verificar el origen económico, soporte documental y justificación financiera del dinero que ingresó a la campaña Petro Presidente 2022, gerenciada por Roa», lo que se suma a una batería de pruebas que buscan esclarecer el flujo de capital. Mientras tanto, versiones de prensa indican que Ricardo Roa Barragán estaría realizando acercamientos con la Fiscalía con miras a una eventual colaboración que le pueda representar beneficios jurídicos, en un caso que sigue añadiendo capítulos al escrutinio sobre las finanzas de la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia de la República.
