Origen y alcance de la designación SDNT
La designación destinada a traficantes de narcóticos, conocida como SDNT, se instauró en 1995 durante la gestión de Bill Clinton y está bajo la supervisión de la OFAC.
Su finalidad es identificar a individuos y entidades vinculados a redes de narcotráfico y a procesos de lavado de dinero, con efectos que trascienden fronteras y buscan limitar su accionar financiero.
Implicaciones prácticas
La inclusión en esta agrupación implica el congelamiento de activos y la restricción de operaciones con personas o entidades vinculadas por parte del sistema financiero de Estados Unidos.
Designaciones relevantes y relaciones cercanas
Entre los designados se mencionan figuras próximas al círculo gubernamental de aquel periodo: la esposa Verónica Alcocer, el hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior Armando Benedetti.
“Las sanciones buscan frenar el flujo de fondos provenientes de actividades ilícitas y evitar su circulación en mercados internacionales.”
Portavoz de OFAC
Datos clave
- Año de inicio: 1995
- Entidad emisora: OFAC (Office of Foreign Assets Control)
- Medidas fundamentales: congelamiento de activos y prohibición de transacciones con EE. UU.
