En una operación del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, fue capturado en Colombia Haibo Zhang, alias Chokan, un ciudadano chino señalado como el presunto líder de una red internacional dedicada al lavado de activos a gran escala, cuyos fondos provenían del narcotráfico. Zhang enfrenta ahora un proceso de extradición solicitado por una corte federal de Estados Unidos, específicamente el Distrito de Massachusetts, y permanece detenido en el país a la espera de que la Corte Suprema de Justicia colombiana y el Gobierno Nacional autoricen su traslado a territorio estadounidense.
La investigación, que incluyó seguimientos a movimientos y reuniones de Zhang en Colombia documentados por unidades especializadas del CTI, reveló que la organización operaba en al menos seis países: Colombia, China, Guatemala, México, Canadá y Estados Unidos. Sus centros de acción principales en el territorio nacional eran Bogotá y el Valle del Cauca. El esquema delictivo era complejo: recibían grandes sumas de dinero en efectivo, realizaban transferencias nacionales e internacionales y empleaban monedas virtuales, previo acuerdo sobre la tasa de cambio del dólar, todo con el fin de dificultar el rastreo de los capitales ilícitos. Durante la pesquisa se concretaron al menos tres entregas controladas de dinero a Zhang, aunque no se han revelado los montos exactos.
Una plataforma para el crimen transnacional
Según las autoridades, Zhang actuaba como un enlace clave entre grupos de lavado de activos en varios países, consolidando a Colombia como una plataforma para el movimiento ilegal de fondos del narcotráfico. La red utilizaba tecnologías complejas, combinando transferencias bancarias tradicionales con criptoactivos, lo que representaba un desafío para los investigadores. El caso es considerado un avance significativo en la lucha contra el crimen transnacional, al desarticular una estructura que blanqueaba capitales provenientes del narcotráfico a escala internacional. Zhang, alias Chokan, enfrenta cargos por lavado de activos y concierto para delinquir, y su extradición representa un paso importante en la cooperación judicial entre Colombia y Estados Unidos.
