Agentes federales de Estados Unidos e investigadores colombianos avanzan en una pesquisa por un presunto esquema de lavado de activos vinculado al comercio ilegal de oro venezolano y colombiano, según reveló la Unidad Investigativa de El Tiempo. En el centro de la mira aparece el empresario colombiano Álex Saab, exministro de Industria de Venezuela, y su hijo mayor, Shadi Nain. La investigación busca determinar si una red de rutas, pagos en criptomonedas y bienes raíces constituye una estructura de lavado de oro que involucraría a Saab y su círculo cercano.
El caso se suma al proceso por el que Saab ya se declaró culpable de lavado de activos en Estados Unidos, vinculado a las Cajas Clap y negocios petroleros venezolanos. Saab pasó de ser considerado ficha clave del Gobierno de Nicolás Maduro a colaborar con la justicia estadounidense, lo que ha generado interrogantes dentro del régimen venezolano. La nueva pesquisa, en curso, se inscribe en el contexto de sanciones de EE. UU. contra Venezuela y de la ampliación de investigaciones sobre lavado de activos relacionado con la explotación aurífera. El presidente Gustavo Petro, en una alocución pública de diciembre de 2025, señaló que 71 toneladas de oro salían de Colombia sin tributar, con un avalúo estimado de 3.500 millones de dólares, una cifra que ahora adquiere relevancia en esta línea investigativa.
Rutas, criptomonedas y bienes raíces bajo la lupa
La pesquisa indaga cómo operaba el presunto esquema: salida ilegal de oro desde centros de acopio, supuestos decretos en Venezuela para reducir regalías, uso de criptomonedas para mover capitales y vuelos chárter que partían desde lugares como el aeropuerto de Maiquetía. Los investigadores rastrean inmuebles cercanos a esa terminal aérea como posibles centros de acopio de lingotes. En Colombia se verifican oficinas que se presentan como exportadores mayoristas, posiblemente vinculadas con envío de oro ilegal al exterior. Los movimientos financieros se extienden a más de siete países: Suiza, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Bélgica, Italia, Turquía, Irán y Rusia. Se revisan millones de dólares y pagos con criptomonedas que inicialmente se asociaban con tráfico de cocaína y que ahora también apuntan a posible lavado de oro. Shadi Nain aparece en el expediente desde 2017 como titular de cuentas con saldos en bancos suizos, bajo el radar del FBI, y también está ligado a las empresas Safire y Group Grand Limited. La investigación analiza si los recursos ilegales se utilizaron para adquirir bienes raíces en el exterior.
«Saab era entonces ministro de Industria de Venezuela y no se descarta que hubiera sostenido reuniones con dos funcionarios colombianos para abordar la compra de oro por parte de Venezuela», señaló un investigador consultado por la Unidad Investigativa, quien aclaró que se trata de una versión y no constituye prueba.
Investigador consultado por la Unidad Investigativa de El Tiempo
La pena potencial para Saab por los cargos de lavado de activos asciende hasta 20 años de prisión. El reporte de la Unidad Investigativa aclara que las oficinas, inmuebles o personas mencionadas no son judicialmente responsables hasta el momento. La pesquisa continúa en curso, buscando determinar si los movimientos financieros y las rutas identificadas corresponden efectivamente a una estructura criminal que operó con oro ilegal aprovechando la coyuntura de sanciones y las grietas en los controles aduaneros en Colombia y Venezuela.
