En un operativo coordinado que abarcó cuatro localidades del país, la Fiscalía General de la Nación ejecutó la captura de ocho personas con fines de extradición hacia Estados Unidos, por su presunta vinculación con delitos de narcotráfico, lavado de activos y concierto para delinquir. Las detenciones se realizaron el miércoles 21 de octubre de 2026 en Bogotá, Barranquilla, Cajicá (Cundinamarca) y Maicao (La Guajira), como resultado de solicitudes formales de tribunales federales estadounidenses.
Entre los aprehendidos se encuentran Guillermo Carpio Cárdenas, conocido con los alias de Guillo o Gallo; Alex Alberto Castillo Gómez; Jhon Jairo Torres Peláez; Nizar Hachem Sawan; Andrés Mauricio Guarnizo Vaca; Danilo Andrés Hernández Junco; Juan Daniel Arenas Uribe, también llamado Juan Arenas; y Nassim Orfale Vásquez. Siete de ellos son requeridos por la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, mientras que Orfale Vásquez enfrenta un proceso ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, investigado por una presunta red de lavado de activos a través de criptomonedas que habría movilizado aproximadamente 42 millones de dólares en transacciones sospechosas desde 2018.
Operativo conjunto con agencias de EE.UU.
Los operativos estuvieron a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, con el apoyo del Ejército Nacional, la Armada de Colombia y las agencias estadounidenses Administración de Control de Drogas (DEA) y la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI). José Luis Ramírez Hinestroza, director del CTI, señaló que «la acción se concretó con respaldo de las agencias estadounidenses Administración de Control de Drogas (DEA) y la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, conocida como IRS-CI».
«La acción se concretó con respaldo de las agencias estadounidenses Administración de Control de Drogas (DEA) y la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, conocida como IRS-CI.»
José Luis Ramírez Hinestroza, director del CTI
De acuerdo con la hipótesis de las autoridades, la organización criminal liderada presuntamente por Guillermo Carpio Cárdenas habría utilizado mecanismos como tokens, transferencias a terceros y depósitos fraccionados en cuentas de personas naturales y jurídicas para mover y legitimar recursos ilícitos. Los depósitos fraccionados, explicaron los investigadores, consisten en dividir grandes sumas de dinero en operaciones menores para evitar la detección bancaria. En el caso de Nassim Orfale Vásquez, el expediente fue desarrollado por la División Criminal del IRS-CI, que investiga delitos tributarios, financieros y de lavado de dinero, y señala que sus operaciones se realizaban desde la costa Caribe colombiana.
Las personas capturadas deberán comparecer ante las autoridades colombianas en el marco del proceso de extradición, que incluye controles judiciales y administrativos antes de que se adopte una decisión final por parte del Gobierno Nacional. Las investigaciones continúan para determinar el alcance de las redes de narcotráfico y lavado de activos que operaban desde Colombia con conexiones internacionales.
