El Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Miami anunció este lunes 26 de octubre el ofrecimiento de una recompensa de hasta 10.000 dólares por información que conduzca a la captura del colombiano Víctor Julián Duque Tobón, señalado como el único prófugo en un caso de conspiración para lavar dinero presuntamente vinculado al Clan del Golfo. Duque, nacido el 28 de diciembre de 1984, de 1,75 metros de estatura, cabello castaño y ojos marrones, mantiene conexiones en Pereira, Bogotá y Belén (Colombia), así como en San Antonio, Texas. La orden de arresto en su contra fue expedida el pasado 22 de octubre por el Tribunal Federal de Primera Instancia del Distrito Sur de Florida, con sede en Miami.
Según la investigación, la red de lavado de dinero operaba desde 2021 mediante la creación de empresas ficticias y cuentas bancarias asociadas para ocultar el origen ilícito de los fondos provenientes del narcotráfico y facilitar su transferencia tanto nacional como internacionalmente. Duque habría actuado como emisario, viajando desde Colombia a Estados Unidos para recoger efectivo y depositarlo en cajeros automáticos y sucursales bancarias, logrando insertar en el sistema financiero un total de 459.953 dólares (aproximadamente 1.461 millones de pesos colombianos) entre el 26 de septiembre de 2022 y el 24 de marzo de 2023. En conjunto, la estructura criminal habría lavado más de 54 millones de dólares, equivalentes a unos 171.000 millones de pesos al cambio actual.
“Dicha red reclutaba a personas para crear empresas ficticias y abrir cuentas bancarias asociadas a ellas, con el fin de ocultar el origen ilícito de los fondos provenientes del narcotráfico y facilitar su transferencia, tanto a nivel nacional como internacional”
FBI
Caso en curso
De las nueve personas imputadas en el caso, ocho han sido detenidas y seis ya han sido condenadas, quedando Duque Tobón como el único fugitivo. La orden de arresto vigente no constituye una declaración de culpabilidad, y el proceso penal continúa en curso. El FBI solicita a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Duque que se comunique con la oficina local más cercana, con la embajada o consulado de Estados Unidos, o que utilice el sitio web https://tips.fbi.gov para reportar pistas de manera anónima.
