Detenido en Cali un ciudadano francés vinculado a una red internacional de blanqueo
En un operativo ejecutado por la dijín de la Policía Nacional, se capturó a Édouard Chavanne, de nacionalidad francesa, en la ciudad de Cali. La detención fue corroborada el 15 de noviembre por las autoridades.
La acción se llevó a cabo tras una alerta emitida por Interpol mediante una circular roja solicitada por autoridades de Lyon, en Francia, por presuntas infracciones ocurridas allá.
La investigación vincula al detenido con una red de alcance internacional dedicada a ocultar y convertir fondos procedentes de actividades ilícitas. Entre los cargos figuran abuso de confianza, tráfico de fuerza de trabajo no reportado y fraude fiscal.
“La persona involucrada participaba en una estructura internacional orientada a blanquear capitales mediante operaciones empresariales simuladas, con el fin de encubrir su origen ilícito” — Oficial de la Dijín
Los investigadores señalan que los flujos financieros cruzaban fronteras y se movían a través de una empresa con sede en Estados Unidos que gestionaba envíos de dinero tanto a nivel local como internacional, utilizando plataformas digitales y una red de intermediarios. El reporte indica que el total de estas operaciones asciende a aproximadamente 185.000 euros.
“La red empleaba plataformas de transferencia y una red de oficinas para ocultar el origen de los fondos y facilitar su entrada al sistema colombiano” — Investigador de la Dijín
Una parte de ese caudal se dirigió a la inversión en un gimnasio, presentado públicamente como un proyecto de beneficio social. Sin embargo, las pesquisas apuntan a que la finalidad real era introducir activos ilícitos en el sistema financiero formal del país, mediante una fachada empresarial.
Las autoridades reiteran que la estrategia consistió en camuflar el origen de los recursos bajo actividades comerciales que aparentan legitimidad, para su integración en el mercado colombiano.
- Nombre del detenido: Édouard Chavanne
- Nacionalidad: Francesa
- Afectado en Cali: Gimnasio operado por la red
- Delitos atribuidos: abuso de confianza, trabajo no declarado y fraude fiscal
- Fecha de confirmación: 15 de noviembre
- Monto relacionado: ~€185,000
- Procedencia de la alerta: Interpol, solicitada desde Lyon
