En un operativo realizado el martes 26 de marzo en Cúcuta, Norte de Santander, las autoridades capturaron al empresario Arvey Duque Villamizar, presidente de la Corporación de Empresarios e Industriales de Norte de Santander (Corpoindustrial), junto con Alexis Valencia Valencia y Jeisson Urley Ovalles Mendoza, representantes legales de comercializadoras internacionales. La Fiscalía los señala de presunta participación en una red de lavado de activos que habría movilizado más de 425 mil millones de pesos mediante exportaciones ficticias de aceite de palma, soya y sus derivados hacia Ecuador. El proceso judicial se originó en Ipiales, Nariño, y también involucra a cinco comercializadoras internacionales, una agencia de aduanas y cuatro funcionarios de la Dian.
Según la investigación, la red habría utilizado la fachada de operaciones comerciales inexistentes para justificar la entrada de dinero al país, con recursos provenientes de Estados Unidos, España, Panamá y Perú. La Fiscalía no precisó si solicitará medidas adicionales contra los capturados ni la situación jurídica de otros implicados, mientras que Duque Villamizar no se ha pronunciado públicamente sobre los señalamientos.
Un empresario ligado a proyectos binacionales
Duque Villamizar es fundador de la Comercializadora Internacional Empaquetadora del Norte y ha sido una figura visible en el ámbito empresarial de Norte de Santander. Su nombre estuvo vinculado al anuncio de la zona franca binacional Refinorte, impulsada por el Ministerio de Comercio en El Zulia, la cual fue autorizada mediante la Resolución N.° 0519 del 26 de marzo y se perfila como la segunda de su tipo en el departamento. En febrero participó en una audiencia pública de la Cámara de Representantes sobre oportunidades en el Catatumbo y asistió a la Cuadragésima Sexta Asamblea Anual de la Cámara Colombo Venezolana en Bogotá el 18 de marzo. En una entrevista con Radio Uno en agosto de 2025, abordó las limitaciones del sistema Swift para operaciones con Venezuela y la socialización de la propuesta binacional con más de 1.500 empresarios.
«Se trata de un malentendido»
Comunicado de la Corporación de Empresarios e Industriales de Norte de Santander (Corpoindustrial)
En su comunicado, Corpoindustrial expresó la expectativa de que «las circunstancias serán debidamente aclaradas y se conocerá la realidad de los hechos», según lo reportó la revista Semana. Tras la captura, también surgieron versiones sobre denuncias de presunta estafa por parte de personas que invirtieron en Refinorte, aunque esas acusaciones deberán ser examinadas por las autoridades competentes. La investigación continúa en curso y se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre el entramado financiero y las posibles implicaciones adicionales.
