La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Dijin de la Policía Nacional y agencias de Estados Unidos como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, desarticuló una red criminal que operaba bajo la fachada de una agencia turística para traficar migrantes y lavar más de 100.000 millones de pesos. En el operativo, ejecutado en Necoclí, Apartadó y Medellín, fueron capturados nueve presuntos integrantes de la organización, entre accionistas, representantes legales y administradores de cinco sociedades utilizadas como empresas fachada.
La investigación, adelantada por la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, estableció que la red promocionaba en redes sociales falsos paquetes turísticos al Golfo de Urabá, con los que engañaba a migrantes de nacionalidades como Afganistán, Irak, Arabia Saudita, Haití, Venezuela, Costa Rica y China. Una vez captaban a sus víctimas, coordinaban su salida ilegal por vía marítima desde las costas de Necoclí, en Antioquia, y de Capurganá, Acandí y Sapzurro, en Chocó, con rumbo a Centroamérica y probablemente con destino final en Estados Unidos. Se calcula que más de 800.000 ciudadanos extranjeros fueron trasladados de esta manera.
Lavado de activos durante la pandemia
Uno de los aspectos más reveladores de la investigación es que parte de los ingresos ilegales se recaudaron durante la pandemia, cuando las actividades turísticas estaban suspendidas. Para blanquear las ganancias, la organización utilizaba empresas de transporte marítimo y fluvial como fachada, compraba bienes inmuebles y recurría al «pitufeo», es decir, la fragmentación de transferencias para evitar alertas bancarias. En total, fueron identificadas 25 cuentas bancarias sobre las cuales se solicitarán medidas cautelares, y se ocupó un inmueble en Apartadó con fines de comiso.
Durante los allanamientos, las autoridades incautaron 152 carpetas con soportes documentales, nueve computadores, un disco duro y once teléfonos celulares. Los nueve capturados no aceptaron los cargos imputados por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir.
Antecedentes de redes de tráfico de migrantes
Este golpe a la criminalidad organizada se suma a otro operativo reciente en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, donde en marzo de 2026 fue desarticulada una red internacional que facilitaba documentos y tránsito irregular de migrantes provenientes de China, México y Vietnam. En aquella ocasión, tres funcionarios de Migración Colombia y un agente de la Unidad Nacional de Protección fueron capturados por su presunta complicidad en el esquema ilegal. La Fiscalía continúa las investigaciones para determinar si ambas estructuras tenían conexiones entre sí.
