La Fiscalía General de la Nación desplegó un operativo simultáneo en 25 departamentos y 52 municipios de Colombia contra la cadena de tiendas Lili Pink, operada por Fast Moda S.A.S., por presuntos delitos de lavado de activos y contrabando. Durante la intervención, coordinada por el fiscal Juan Felipe Cárdenas, especializado en extinción de dominio, y el director especializado contra delitos fiscales Leonardo Quevedo Castillo, se detuvo a una persona y se ejecutaron siete órdenes de captura pendientes, con la participación de funcionarios de la DIAN. Los allanamientos e inspecciones a bodegas permitieron incautar mercancía y material probatorio a cargo de la Fiscalía y el CTI.
La investigación, que se ha extendido por varios años, revela un esquema de lavado de activos por 730.000 millones de pesos, enriquecimiento ilícito por 430.000 millones y contrabando de mercancía valorada en 75.000 millones, además de concierto para delinquir. Se afectaron 405 locales comerciales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad, mientras que la mercancía incautada incluye prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos almacenados en bodegas, ocultos mediante importadoras y sociedades de papel para disimular su procedencia ilegal.
Alcance de la red y bienes intervenidos
El operativo responde a la magnitud de los montos investigados e implica a funcionarios públicos, destacando la participación de la DIAN en las pesquisas. Lili Pink, que genera 3.000 empleos directos, figura entre las 10.000 empresas más grandes de Colombia según la Superintendencia de Sociedades, y sus bienes permanecen operativos sin alterar el empleo ni el servicio al público.
Historia y evolución de la marca
Fundada en 2006 por la familia Abadi, con Max Abadi y David Abadi a la cabeza, Lili Pink fue vendida en 2015 a la panameña Lili Brands e incluye la marca YOI en su portafolio. Esta acción judicial subraya los esfuerzos de las autoridades por desmantelar redes de criminalidad económica a gran escala en el país.
